Petrofactureros: así funciona la red de 40 empresas que contrabandeaba combustible en México

La Fiscalía General de la República (FGR) identificó una red de 40 empresas utilizadas como fachada para contrabandear combustible en Tamaulipas, Querétaro y Jalisco.

Derivado de las investigaciones que inició el año pasado en Tamaulipas, donde aseguró el buque Challenge Procyon con hidrocarburos y detuvo a 11 funcionarios, la FGR identificó esta otra red que operaba con documentación falsa o datos inexactos para evadir obligaciones fiscales e introducir combustible al país.

“El esquema de los petrofactureros se compone de varias personas físicas que participan como representantes, socios o firmantes de diversas empresas ante las autoridades hacendarias, como ante distintas instituciones financieras”, explicó Ulises Lara López, fiscal de asuntos relevantes de la FGR.

Lara detalló que estas empresas operan bajo un esquema multimodal que combina el transporte marítimo en buques para ingresar el hidrocarburo al país y, posteriormente, por tierra utiliza el sistema ferroviario para el traslado, almacenamiento y comercialización ilegal del combustible.

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De acuerdo con Lara López, se cumplimentaron seis órdenes de aprehensión, se aseguraron cinco inmuebles, 47 vehículos de alta gama, joyería y dinero en efectivo. En total, la FGR estima una afectación económica de más de 126 millones de pesos.

Por separado, el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que el Gabinete de Seguridad federal desmanteló una de las redes de huachicol que operaba en el centro del país y que extraía millón y medio de litros de hidrocarburos a la semana, liderada por Mauricio N, alias El Burras, quien coordinaba las operaciones logísticas de sustracción, venta y distribución de hidrocarburo, principalmente de gas LP y a quien se le vincula con el Cartel Jalisco Nueva Generación.

Omar García Harfuch informó el desmantelamiento de una red de huachicol que operaba en el centro del país, encabezada por “El Burras” y vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, la cual extraía hasta 1.5 millones de litros de hidrocarburo por semana y utilizaba empresas gaseras como fachada

Entre los detenidos están: Jorge N, dueño y administrador de gaseras y empresas usadas para el lavado de dinero; Joaquín Arturo N, mando logístico y operador financiero, además de abogado del grupo; Julio César N, quien enviaba pipas a los lugares de sustracción; Julio César N, encargado de organizar y operar la extracción de hidrocarburo ilícito y Lorenzo Javier N, dueño de otra gasera, encargado de facturar el hidrocarburo robado de la organización.

García Harfuch también explicó que esta célula operaba mediante al menos 10 empresas gaseras como fachada para almacenar, trasladar y vender hidrocarburo de procedencia ilícita en los municipios de Jiquipilco, Polotitlán, Tepeji del Río, Apaxco, Tula de Allende, Atotonilco de Tula y Cuautitlán Izcalli.

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“El modo de operar de esta estructura consistía en la extracción ilegal de hidrocarburos a través de tomas clandestinas en ductos de Pemex, su traslado mediante pipas y tractocamiones hacia centros de acopio, donde era almacenado en autotanques y contenedores para su posterior distribución”, explicó García Harfuch.

Posteriormente, el combustible era comercializado a través de una red de empresas gaseras y centros de carburación que funcionaban como fachada, mientras operadores financieros realizaban triangulación de recursos y simulación de facturación para ocultar su origen ilícito.